Neun Jahre lang hatte die britische Kriminalpolizei wegen Geldwäsche und Steuerbetrugs nach der Frau gefahndet – gefasst wurde sie am Sonntag beim Gassigehen mit ihren Hunden in einem spanischen Dorf.
Der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat Informationen, nach denen es weitere betrügerische Steuersparmodelle auf Kosten der Bürger gibt. Er kündigt ein hartes Durchgreifen an.
Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will den "Cum-ex"-Strippenziehern nicht das Feld überlassen. Künftig soll es für den organisierten Steuerbetrug bis zu zehn Jahre Haft geben.
1,8 Milliarden Euro soll die größte Schweizer Bank zahlen, weil sie reiche Kunden zu krummen Anlagegeschäften animiert haben soll. Doch die Bank hält sich für unschuldig – der Mammutprozess ist wohl noch nicht zu Ende.
Die Schweizer Großbank muss in Frankreich für systematischen Steuerbetrug zahlen – aber weniger, als in erster Instanz geurteilt worden war.
Auch von der SPD kommt Kritik an der Idee, Bürger Steuersünder anschwärzen zu lassen. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock hingegen wünscht sich die Einführung auf Bundesebene. Landesfinanzminister Bayaz wird im Netz wüst beschimpft.
In Baden-Württemberg können Bürger verdächtige Steuerzahler per Internet melden. Das Ministerium spricht von einem „anonymen Hinweisgeberportal“, andere wittern Denunziantentum. Und Steuerberater zweifeln am Nutzen.
Eine Schlüsselfigur im wohl größten Steuerbetrug der Nachkriegsgeschichte ist aufgrund eines Haftbefehls des Landgerichts Wiesbaden festgenommen worden.
Obwohl Ex-Präsident Trump selbst nicht angeklagt ist, könnte seine politische Zukunft infrage gestellt werden.
Anwälte von M.M. Warburg nehmen im Cum-ex-Komplex die Deutsche Bank ins Visier. Vor Gericht ist ihnen bisher kein Erfolg beschieden. Aber da ist ein Erlass des hessischen Finanzministeriums, der ihnen Hoffnung macht.
Warum haben die Bankenaufseher so spät auf die Tricksereien mit Aktien reagiert? Eine Aussage des kommissarischen Bafin-Präsidenten erschreckt.
In Paris beginnt der Berufungsprozess wegen Steuerbetrugs und illegaler Kundenakquirierung. Die Schweizer Bank UBS hofft auf eine Senkung der Milliarden-Buße.
Hessen arbeitet an einem großen Pool von Finanzinformationen. Unterstützt durch Künstliche Intelligenz könnte der zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen Geldwäsche, Steuerbetrug und Insidergeschäfte werden.
Im Rekordjahr 2014 hatten sich in Hessen noch 3495 Steuerhinterzieher mit einer Selbstanzeige gemeldet. Im vergangenen Jahr ist ihre Zahl denkbar gering gewesen. Dennoch hat das Land eine Millionensumme kassiert.
Die strafrechtliche Aufklärung des umstrittenen Steuersparmodell mit Wertmetallen findet ein Ende. Das Landgericht Augsburg stellt das Verfahren ein – dagegen hatte sich die Staatsanwaltschaft im Sommer noch gewehrt.
Der organisierte Steuerbetrug erreicht die Finanzmetropole London. Die britische Finanzaufsicht nimmt 14 Banken und sechs Personen wegen ihrer Beteiligung an Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag (“Cum-Ex“) unter die Lupe.
Fahnder und Ermittler des Bundeskriminalamtes durchsuchen in ganz Deutschland Büros und Privatwohnungen. Wieder einmal geht es um hohe Summen, Scheinfirmen und Steueroasen.
Die einst gefeierte Galeristin Mary Boone musste wegen Steuerbetrugs ins Gefängnis gehen. Wegen einer Smartphone-App ist jetzt ihre vorzeitige Entlassung bekannt.
Nächste Runde im Clinch mit der Justiz: Felix Sturm fordert eine Revision des Urteils wegen Steuerhinterziehung und Dopings. Der frühere Box-Weltmeister war zu drei Jahren Haft verurteilt worden.
Seit Jahresanfang müssen Händler und Restaurantbesitzer jedem Kunden einen Kassenbon aushändigen. Viele Einzelhändler reagieren mit Unverständnis. Jetzt befasst sich der Bundestag noch einmal mit dem Thema.
Kurz vor der Entscheidung über den SPD-Vorsitz geht Olaf Scholz in die Offensive. Der Bundesfinanzminister gründet eine Spezialeinheit gegen Steuerbetrügereien wie „Cum-Ex“. Das aber ist ein Kernthema seines parteiinternen Kontrahenten Norbert Walter-Borjans.
Zwei Kronzeugen wird am Landgericht Bonn der Prozess gemacht – vermutlich mit Signalwirkung. Denn erstmals stehen auch Banken am Pranger, die mit den Aktiendeals Millionen verdienten.
Eine Routinekontrolle der Zollfahndung brachte die Ermittler auf die Spur von Steuerbetrug in Millionenhöhe. Nun wurden die Verantwortlichen der Baufirma verurteilt.
2013 wurde Silvio Berlusconi wegen Steuerbetrugs verurteilt und mit einer Ämtersperre belegt. Dagegen reichte er beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde ein. Der hat jetzt entschieden – viel zu spät, beklagt der Politiker.
Für großen politischen Wirbel sorgt am Donnerstag eine mögliche Variante Steuerbetrugs mit Dividenden („Cum-Ex“). Doch derzeit ist noch gar nicht klar, ob überhaupt ermittelt wird.
Mit manipulierten Pfandflaschenautomaten und gefälschten Belegen hat ein Geschäftsmann den Staat um 1,3 Millionen Euro Steuern betrogen. Nun ist er zu zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt worden.
Das städtische Klinikum Mannheim und die mit ihr verbundene Heidelberger Universitätsmedizin sind von der Steuerfahndung durchsucht worden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, stünde die Existenz der Mannheimer Klinik auf dem Spiel.
Nach nicht mal einer Woche im Amt muss Maxim Huerta seinen Posten wieder räumen. Der spanische Kulturminister soll wegen Steuerbetrugs verurteilt worden sein – und beteuert seine Unschuld.
Jährlich entsteht in Hessen durch Steuersünder ein Schaden in ungeahnter Höhe. Nun hat Finanzminister Thomas Schäfer eine bundesweite Initiative gestartet. Zudem gab es eine Razzia.
Wegen Steuerbetrugs fordert die spanische Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Haftstrafe für den ehemaligen Bayern-Profi Xabi Alonso. Er wäre nicht der erste Fußballer, der in einen Konflikt mit den Steuerbehörden gerät.
Mehrere slowakische Medien veröffentlichen die letzte Reportage des ermordeten Journalisten Jan Kuciak. Die Verbindung der Mafia bis ins Büro des Regierungschefs wird darin deutlich. Unterdessen soll auch ein Feuer in einem Finanzamt mit dem Fall zu tun haben.
In der Slowakei haben Polizisten die Leichen eines Journalisten und seiner Verlobten entdeckt. Jan Kuciak hatte über mutmaßlichen Steuerbetrug berichtet.
Händler aus Asien drängen über Online-Plattformen mit Billigangeboten auf den deutschen Markt – und hinterziehen oft gezielt Umsatzsteuer. Damit soll künftig Schluss sein.
Die Politik will große Online-Marktplätze verpflichten, dubiose Händler aus Fernost anzugehen. Denn dem Fiskus entgeht derzeit ein Milliardenbetrag. Im Extremfall könnten Amazon und Co. sogar abgeschaltet werden.
Jedes Jahr gehen den EU-Ländern durch Steuerbetrug Milliarden Euro verloren. Die EU-Kommission will dem einen Riegel vorschieben. Doch das Vorhaben ist schwierig.
Deutschland soll durch Cum-Ex-Geschäfte ein Schaden von 30 Milliarden Euro entstanden sein. Nach F.A.Z.-Informationen kommt es nun zur Anklage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher und Erfinder der dubiosen Börsengeschäfte – einen früheren Finanzbeamten.